证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2020-031
宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于
于2019年5月29日下午以现场加通讯方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会
议董事9人,公司监事、高管列席了会议,本次会议的召开程序符合《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主
持,经充分讨论,形成以下决议:
一、审议通过《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司注册资本由699,347,282元变更为532,173,689元;公司对《公司章程》
中相关内容进行了修改,详见《公司章程修正案》。
《公司章程修正案》详见 2020 年 5 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网。
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交2019年度股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二 0 二 0 年五月二十九日
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