证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2020-027
北京昊华能源股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 6 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号北京昊华能源股份有
限公司专家楼四层中型会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2019 年度董事会工作报告 √
2 2019 年度监事会工作报告 √
3 2019 年度独立董事述职报告 √
4 关于公司 2019 年度财务决算的议案 √
5 关于前期会计差错更正的议案 √
6 关于公司 2019 年度报告及摘要的议案 √
7 关于公司 2019 年度利润分配的议案 √
8.00 关于公司与关联方 2019 年度日常关联交易执行情况及 √
2020 年日常关联交易预计的议案
8.01 公司与京能集团其控制企业 2019 年度日常关联交易执行 √
情况及 2020 年日常关联交易预计
8.02 公司与中煤集团 2019 年度日常关联交易执行情况及 √
2020 年日常关联交易预计
8.03 公司与五矿发展子公司 2019 年度日常关联交易执行情况 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1、议案 3 至议案 8 均已经公司第六届董事会第四次会
议审议通过；上述议案 2、议案 4 至议案 8 均已经公司第六届监事会
第三次会议审议通过。相关公告已于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：本次会议无特别决议议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7 及议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、中
国中煤能源集团公司、五矿发展股份有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601101 昊华能源 2020/6/12
(二) 公司董事、监事。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持有加盖法人公章的
营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖法人
公章的营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1），办理参加现
场会议确认登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、
股东账户卡登记；受托人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委
托人身份证及委托人股东账户卡，办理参加现场会议确认登记手续；
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司
的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者
为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，
投资者为单位的，还应持有加盖法人公章的单位营业执照、参会人员
身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）；
4、股东采用传真方式进行参加现场会议确认登记，但应在出席
会议时提交前述证明材料原件。
5、参加现场会议确认登记时间：2020 年 6 月 17 日上午 8 时 30
分至 11 时 30 分，下午 13 时 30 分至 17 时；
6、参加现场会议登记地点及授权委托书送达地点（传真登记以
传真时间为准）
地 址：北京市门头沟区新桥南大街二号
北京昊华能源股份有限公司证券产权部
邮政编码：102300
联系人：甄先生
联系电话：（010）69839412
传 真：（010）69839418
六、 其他事项
1、出席现场会议的人员请提前至会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，办理登记手续以便验证入场；
2、现场会议期限：半天；
3、敬请公司股东自备议案，并在投票前详细阅读相关议案内容；
4、与会股东食宿及交通费用自理。
5、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公
司建议各位股东采用网络投票方式参加本次股东大会；参加现场会议
的投资者需出示“北京健康宝”健康状态为“未见异常”后方可参加
现场会议，请参会人员务必做好个人防护措施，佩戴口罩进入会场。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2020 年 5 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
北京昊华能源股份有限公司
授权委托书
北京昊华能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020
年 6 月 19 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019 年度董事会工作报告
2 2019 年度监事会工作报告
3 2019 年度独立董事述职报告
4 关于公司 2019 年度财务决算的议案
5 关于前期会计差错更正的议案
6 关于公司 2019 年度报告及摘要的议案
7 关于公司 2019 年度利润分配的议案
8.00 关于公司与关联方 2019 年度日常关联交易执
行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案
8.01 公司与京能集团其控制企业 2019 年度日常关
联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计
8.02 公司与中煤集团 2019 年度日常关联交易执行
情况及 2020 年日常关联交易预计
8.03 公司与五矿发展子公司 2019 年度日常关联交
易执行情况
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
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