证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2020-041
上海金力泰化工股份有限公司
第八届董事会第八次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次（临时）
会议于2020年5月29日上午10:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事
已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8
名；董事刘金梅女士、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表
决。本次会议由董事长景总法先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》
公司董事会于近日收到公司非独立董事田爱国先生的书面辞职报告。田爱国先生
因个人原因，申请辞去公司非独立董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公
司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名袁翔先生为公司第八届董事会非独立
董事候选人，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会
届满之日止。袁翔先生简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《关于董事辞职及补选董事的公告》、独
立董事所发表的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于终止对外投资事项的议案》
鉴于目前的市场环境，综合考虑各方面相关因素，公司董事会经审议决定终止与
1
立邦投资有限公司共同出资设立合资公司事宜。
《关于终止对外投资事项的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为，胡根先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，同意聘任胡根先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。胡根先生简历详见附件。
《关于变更公司证券事务代表的公告》的具体内容详见公司同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年6月16日(星期二)召开公司2020年第二次临时股东大会，本次会
议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为上海市化学工
业区楚工路139号公司一楼会议室。
《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见公司同日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第八次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2020年5月29日
2
附件：
袁翔简历
袁翔先生，出生于1976年7月，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学，获
得化学学士学位。历任3M中国研磨产品事业部总经理，金佰利商用品部总经理，史
丹利五金工具中国总经理。现任上海金力泰化工股份有限公司副总经理，上海金杜新
材料科技有限公司董事长。
截至本公告日，袁翔先生持有公司股份250,000股，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人
员。
胡根简历
胡根先生，出生于1992年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，管理学学
士学位。曾供职于万向集团公司财务部，科大智能科技股份有限公司证券部。胡根先
生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告日，胡根先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代
表资格管理办法》的相关规定。胡根先生不是失信被执行人员。
3
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
