股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2020-023
大连港股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次监事会第（一）项议案须提交股东大会批准。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第五届监事会2020年第3次（临时）会议
会议时间：2020年5月29日
会议地点：大连港集团108室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2020年5月22日，电子邮件。
应出席监事：5人 亲自出席、授权出席监事：5人
监事会主席贾文军先生因公务无法现场出席本次会议，已授权独
立监事孔宪京先生出席并代为行使表决权；监事齐岳先生居住地在香
港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权独立监事孔宪京
先生出席并代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连
港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由独
立监事孔宪京先生召集和主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
（一）关于监事会换届选举的议案
鉴于公司第五届监事会任期已临近届满，根据《中华人民共和国
公司法》、《大连港股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会需进
行换届选举。经公司股东推荐、监事会提名，同意选举以下人员为第
六届监事会监事候选人：
1、选举贾文军先生、贾明先生为监事，选举王志峰先生为独立
监事，监事候选人个人简历详见附件。
2、关于拟聘任监事的酬金
（1）在任期内，公司无需向贾文军先生、贾明先生支付其作为
监事的酬金。
（2）在任期内，公司需向王志峰先生支付其作为独立监事的酬
金，为税前人民币10万元/年。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
本议案须提交股东大会审议批准。
三、上网公告附件
监事会决议。
特此公告。
大连港股份有限公司监事会
2020年5月29日
附件：监事候选人个人简历
贾文军先生，1974年出生，中国国籍，曾任辽宁东正会计师事务
所审计验资部部长，中国证监会大连监管局上市公司监管处副处长、
稽查处副处长,大连港集团有限公司副总会计师、总会计师。现任本
公司监事会主席。贾先生拥有东北财经大学会计学硕士学位。
贾明先生，1979年出生，中国国籍，曾任中国租船有限公司财务
部负责人。现任招商局港口控股有限公司财务部财务分析总监、招商
局港口集团股份有限公司财务管理部（资本运营部）财务分析总监。
贾先生拥有中国人民大学财政学学士学位、清华大学工商管理硕士学
位。
王志峰先生，1955年出生，中国国籍，曾任中国农业银行大连市
分行行长、党委书记，农银金融租赁公司监事长，中国农业银行总行
资产负债部高级专家。现任本公司独立非执行董事。王先生拥有辽宁
沈阳农学院经济管理硕士学位。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
