董事会公告
股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2020-029
宁波华翔电子股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知
于2020年05月18日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2020年5月29日上午9:30在
上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事
5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于同意舒荣启先生辞去公司总经理的议案》
2020 年 3 月，舒荣启先生被公司第七届董事会聘任为总经理，任期未满，因工作
变动，近日其向董事会提出辞职请求，舒荣启先生另有任用。
董事会对舒荣启先生在担任总经理期间的工作表示感谢。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于同意聘任孙岩先生为公司总经理的议案》
根据董事长的提名,同意聘任孙岩先生为公司总经理，任期与公司七届董事会一
致。（孙岩先生简历附后）
孙岩先生，57 岁，研究生学历，曾任中信产业基金运营合伙人，美国库博标准汽
车集团公司副总裁、中国区执行董事，亚普汽车部件股份有限公司董事、总经理。未
持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（7）与持有公司 5%
1
董事会公告
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
（8）在最高人民法院网查询属于“失信被执行人”。
公司独立董事对上述改聘总经理事项发表如下意见：公司七届董事会第四次会议
同意舒荣启先生辞任总经理，聘任孙岩先生为公司新任总经理，其具备行使职权相适
应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 146 条规
定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的
禁止任职情况。上述辞职、提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同
意董事会关于接受舒荣启先生的辞职申请，聘任孙岩先生为公司总经理的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 30 日
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