证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2020-23
北京燕京啤酒股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会
第十九次会议通知于 2020 年 5 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。
会议于 2020 年 5 月 29 日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议应表决董事 11 人，实际行使表
决权董事 11 人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、张海峰、李光俊、吴培、
李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信
额度的议案》
为满足生产经营需要，公司决定向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请
综合授信额度人民币捌亿元整。以上授信无担保、无抵押，期限一年。
董事会授权董事长签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律
文件。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
2、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合
授信额度的议案》
为满足生产经营需要，公司决定向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行
申请综合授信额度人民币捌亿零捌佰万元整。以上授信无担保，无抵押,期限为
一年。
董事会授权董事长签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律
文件。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
3、审议并通过《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合
授信额度的议案》
为满足生产经营需要，公司决定向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行
申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整。以上授信无担保，无抵押,期限为一年。
董事会授权董事长签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议等各项法律
文件。
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日
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