股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 00 5 4 1（B 股）
公告编号：2020-023
佛 山 电 器 照 明股 份 有 限 公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2020 年 5 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知，并于 2020 年 5 月 28 日召开第八届董事会第三十九次会
议，本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会 9 名董事中有表决
权的董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
本次会议审议通过《关于投资成立合资公司解决同业竞争问题暨
关联交易的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
关联董事戚思胤先生、程科先生、黄志勇先生、雷自合先生依法
回避表决。
董事会经审核后认为，本次交易的主要目的在于解决公司与国星
光电在照明业务中存在的同业竞争问题，同时通过本次交易，有利于
整合两家公司在照明业务中的优势资源，发挥优势互补及协同效应，
推动两家公司实现合作共赢，增加公司的营业收入和利润来源。
详细内容请见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
投资成立合资公司解决同业竞争问题暨关联交易的公告》。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 28 日
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