证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2020-004
盛视科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于
2020 年 5 月 28 日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会
会议通知及相关资料于 2020 年 5 月 25 日通过专人送达和通讯的方式向各位董事
发出。本次会议应出席董事 7 名(含独立董事 3 名),实际出席董事 7 名,公司
监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持,本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规
定,合法有效。
根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权,董事会按照国家法
律、法规及证券监管部门的有关规定在本次公开发行完成后,对公司章程有关条
款进行修改并办理工商变更登记手续及其他事宜,且该授权尚在有效期内。因此
本次《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》无需再提交公司股东大会审议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
(公告编号:2020-005)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
变更公司注册资本及公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
(公告编号:2020-005)
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
使用自有资金对全资子公司增资的公告》。(公告编号:2020-006)
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
公司第二届董事会第十次会议决议
特此公告。
盛视科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日
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