深圳市财富趋势科技股份有限公司
股票代码：688318 股票简称：财富趋势 公告编号：2020-008
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关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 27 日召开第
四届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于修订的议案》。
公司股票已于 2020 年 4 月 27 日在科创板上市。根据《公司法》、《上市公司治理
准则（2018 年修订）》的有关规定，为规范、提高公司的治理效率，拟对《董事会议事规
则》做出相应修订，具体修订内容如下：
序号 原条款 修改后条款
第三条董事会由 7 名董事组成，其中 第三条董事会由 7 名董事组成，其中
独立董事 3 名，全部由股东大会选举 独立董事 3 名，全部由股东大会选举
产生。董事会下设证券部，处理董事 产生。董事会下设证券部，处理董事
会日常事务。董事会秘书兼任证券部 会日常事务。董事会秘书兼任证券部
负责人。 负责人。
董事会下设审计委员会、薪酬和考核 董事会下设审计委员会、薪酬和考核
第三条
委员会、提名委员会、战略委员会。 委员会、提名委员会、战略委员会。
各委员会由三名以上董事组成，其 各委员会由三名以上董事组成，其中
中，独立董事占半数以上并担任召集 审计委员会、提名委员会、薪酬与考
人，审计委员会召集人为会计专业人 核委员会中独立董事应当占多数并
士。 担任召集人，审计委员会的召集人应
当为会计专业人士。
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公司董事会审议通过本议案后，尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事细则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《董事会议事细则（2020 年 5 月）》。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 29 日
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