证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-022
中国铁路通信信号股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次
会议(以下简称“本次会议”)于2020年5月27日以现场结合通讯形式召开,本
次会议通知及相关材料已于2020年5月22日以邮件方式送达公司全体监事。本次
会议由监事会主席孔宁先生负责主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国
铁路通信信号股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过:
《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》
同意中国铁路通信信号股份有限公司授予董事会回购不超过已发行H股总数
10% 股 份 的 一 般 性 授 权 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司监事会
2020年5月28日
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