证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2020-020
深圳微芯生物科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 27 日
以现场及通讯相结合的方式召开第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知于 2020 年 5 月 20 日通过电子邮件方式送达全体董事。
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁
先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形
成决议如下：
（一） 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳微芯生物科技股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年年度股东大
会对董事会关于办理股权激励相关事宜的授权，董事会认为公司 2020 年限制性
股票激励计划规定的授予条件已成就，因此同意将 2020 年 5 月 27 日定为授予日，
授予价格为 25 元/股，向符合条件的 113 名激励对象授予 150 万股限制性股票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票（其中董事 XIANPING
LU、黎建勋、海鸥回避表决）。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
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本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于向激
励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-022）
三、上网公告附件
（一）深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 28 日
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