中油资本:第八届监事会第二十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-28 00:00:00
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证券代码:000617      证券简称:中油资本        公告编号:2020-015



              中国石油集团资本股份有限公司
          第八届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会
第二十一次会议于 2020 年 5 月 26 日(周二)以通讯方式召开。本次
监事会会议通知文件已于 2020 年 5 月 25 日(周一)分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份
有限公司章程》的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进
行了认真审议,通过了《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事
候选人的议案》。
    鉴于公司第八届监事会任期届满,公司将进行监事会换届选举。
公司第九届监事会将由 5 名监事组成,其中非职工代表监事 3 名,职
工代表监事 2 名。经公司控股股东中国石油天然气集团有限公司推
荐,公司拟提名闫宏先生、肖华先生、桂王来先生为第九届监事会非
职工代表监事候选人(候选人简历见附件),任期为自股东大会审议
通过之日起三年。
    本议案将提交股东大会审议。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                   中国石油集团资本股份有限公司
                                               监事会
                                           2020 年 5 月 28 日
                               1
附件:

                    非职工代表监事简历
    闫 宏,男,1966 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
毕业于西安电子科技大学,工业管理工程专业大学本科,上海财经大
学工商管理硕士学位,中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1999
年任大庆油田有限责任公司修井分公司副总会计师。2000 年起历任
大庆油田有限责任公司财务资产部副主任、主任。2002 年起历任大
庆油田有限责任公司副总会计师兼财务资产部主任、总会计师。2008
年任大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局总会计师。2016 年任
昆仑银行党委书记、董事、董事长。2008 年至 2017 年任交通银行监
事。2017 年至 2018 年 8 月任公司董事。2018 年 4 月任公司党委副书
记、工会主席,9 月任公司监事、监事会主席。
    截至目前,闫宏先生不持有公司股份,与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。闫宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未
受到中国证监会的处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情
形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等有关规定。经公司查询,闫宏先生不属于“失信被执行人”。
    肖 华,男,1965 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
毕业于复旦大学,硕士学位,教授级高级经济师。2012 年任中石油
股份华东化工销售分公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。
2014 年任华东化工销售分公司总经理、党委书记、纪委书记、工会
主席。2016 年至今担任昆仑信托有限责任公司董事长、党委委员、
书记、工会主席。2016 年任国联产业投资基金管理(北京)有限公
司董事长。2016 年任中国信托业保障基金有限责任公司监事。2017
年 4 月 13 日起任公司监事。
    截至目前,肖华先生不持有公司股份,与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。肖华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未
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受到中国证监会的处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批
评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情
形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等有关规定。经公司查询,肖华先生不属于“失信被执行人”。
    桂王来,男,1964 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。
毕业于北京工商大学会计学专业,对外经济贸易大学工商管理专业硕
士研究生学历,美国休斯顿大学 EMBA 学位,教授级高级经济师。1988
年 8 月任国家物价局价格监督检查司中央企业处副主任科员。1992
年 12 月任财政部文教行政财务司文企处主任科员。1998 年 12 月任
财政部中国经济开发信托投资公司资金信托部业务经理。2002 年 9
月先后任中石油集团财务资产部资金预算处、税收价格处副处长、处
长。2009 年 12 月任中石油集团财务资产部副总会计师。2009 年 12
月任中国石油集团渤海钻探工程有限公司总会计师、党委委员。2014
年 10 月至今担任昆仑金融租赁有限责任公司董事长、党委书记。2017
年 4 月 13 日起任公司监事。
    截至目前,桂王来先生不持有公司股份,与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。桂王来先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,
未受到中国证监会的处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报
批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情
形。任职资格符合《公司法》《上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等有关规定。经公司查询,桂王来先生不属于“失信被执行人”。




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