盛和资源：独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见_股票频道

盛和资源控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的
独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
上海证券交易所股票上市规则》和《盛和资源控股股份有限公司章程》的有关规定 ,

作为盛和资源控股股份有限公司 (下称 “公司 ”)独立董事 ,基于客观独立立场 ,在
认真审阅相关议案和资料的基础上,对公司第七届董事会第八次会议相关事项发表如
下独立意见 :

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

为提高公司募集资金的使用效率 ,减少财务费用 ,降低运营成本 ,维护公司和股
东的利益 ,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行
的前提下 ,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ,该项资金仅限于与公
司主营业务相关的生产经营使用 ,总额不超过 2.5亿元 ,使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12个月。经认真审核 ,我们认为:

1、公司以募集资金暂时补充流动资金 9有利于提高募集资金的使用效率 ,减少
财务费用 ,降低运营成本 ;

2、该事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益以及改变或变相改变
募集资金用途的情况 ;

3、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序 ,

符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
因此 ,我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ,总额不超过 2.5
亿元 ,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。补充流动资金仅限于与公
司主营业务相关的生产经营使用。
二、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

公司拟使用募集资金置换自筹资金预先支付的变更后募投项目土地款项 2,OO0万
元事项 ,己经信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙 )进行了专项审计 ,并出具了《关
于盛和资源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
证报告》(Ⅹ YZH/⒛ ⒛BJA⒛ 0236)。经认真审核 ,我们认为
:

公司本次以募集资金置换预先投入变更后募投项目自筹资金的事项 ,符合《上
1、

市公司监管指引第2号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法 (⒛ 13年修订 )》等法律法规的有关规定。
2、公司以募集资金置换预先投入变更后募投项目自筹资金 ,有利于加强公司募
集资金的使用管理 ,不存在损害公司及股东利益的情形 ,符合全体股东的利益。本次
募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常进行 ,不存在变相改变募集资金投向或
损害股东利益的情况。
3、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的审批程序 ,
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
因此 ,我们同意公司使用募集资金 2,000万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

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毛景文

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