中国国航:2019年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-27 00:00:00
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    证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2020-032
    
    中国国际航空股份有限公司
    
    2019年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年5月26日
    
    (二) 股东大会召开的地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总
    
    部大楼C713会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     23
     其中:A股股东人数                                                19
           境外上市外资股股东人数(H股)                               4
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          10,792,001,697
     其中:A股股东持有股份总数                               7,340,240,926
           境外上市外资股股东持有股份总数(H股)             3,451,760,771
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          74.3005
     份总数的比例(%)
     其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                      50.5359
           境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)           23.7646
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    公司2019年度股东大会由公司董事会召集,由董事长蔡剑江先生主持,会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事7人,出席4人,宋志勇先生、许汉忠先生、李大进先生因公
    
    务未能出席本次股东大会;2、公司在任监事4人,出席2人,何超凡先生、肖艳君女士因公务未能出席本
    
    次股东大会;3、董事会秘书出席了本次会议。二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型             同意               反对             弃权
                        票数       比例    票数    比例     票数     比例
                                     (%)            (%)             (%)
         A股        7,339,896,832  99.9953   31,100  0.0004   312,994  0.0043
         H股        3,447,440,431  99.8748   14,300  0.0004  4,306,040  0.1247
     普通股合计:   10,787,337,263  99.9568   45,400  0.0004  4,619,034  0.0428
    
    
    2、议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型             同意               反对             弃权
                        票数       比例    票数    比例     票数     比例
                                     (%)            (%)             (%)
         A股        7,339,896,932  99.9953   31,100  0.0004   312,894  0.0043
         H股        3,447,440,431  99.8748   14,300  0.0004  4,306,040  0.1247
     普通股合计:   10,787,337,363  99.9568   45,400  0.0004  4,618,934  0.0428
    
    
    3、议案名称:关于选举冯刚先生为非执行董事的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型            同意                 反对             弃权
                       票数       比例      票数     比例    票数    比例
                                    (%)              (%)           (%)
         A股       7,339,700,279  99.9926    540,547  0.0074     100  0.0000
         H股       3,430,060,390  99.3713  20,877,121  0.6048  823,260  0.0239
        普通股    10,769,760,669  99.7939  21,417,668  0.1985  823,360  0.0076
        合计:
    
    
    4、议案名称:关于2019年度财务报告的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型             同意               反对             弃权
                        票数       比例    票数    比例     票数     比例
                                     (%)            (%)             (%)
         A股        7,339,813,432  99.9942  114,500  0.0016   312,994  0.0043
         H股        3,446,753,531  99.8549  700,040  0.0203  4,307,200  0.1248
     普通股合计:   10,786,566,963  99.9496  814,540  0.0075  4,620,194  0.0428
    
    
    5、议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股       7,340,202,326  99.9995    38,500   0.0005      100   0.0000
         H股       3,450,924,471  99.9758    14,300   0.0004   822,000   0.0238
     普通股合计:  10,791,126,797  99.9919    52,800   0.0005   822,100   0.0076
    
    
    6、议案名称:关于续聘2020年度国际和国内审计师及内控审计师的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股       7,340,206,926  99.9995    33,900   0.0005      100   0.0000
         H股       3,450,923,231  99.9757    14,300   0.0004   823,240   0.0238
     普通股合计:  10,791,130,157  99.9919    48,200   0.0004   823,340   0.0076
    
    
    7、议案名称:关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
     股东类型           同意                 反对               弃权
                   票数        比例      票数      比例     票数     比例
                                (%)                (%)              (%)
       A股      7,332,893,283  99.8999    7,043,610  0.0960    304,033  0.0041
       H股      3,109,123,609  90.0736  256,555,795  7.4326  86,081,367  2.4938
      普通股   10,442,016,892  96.7570  263,599,405  2.4425  86,385,400  0.8005
      合计:
    
    
    8、议案名称:关于选举段洪义先生为独立非执行董事的议案
    
    审议结果:通过
    
    表决情况:
    
      股东类型            同意                反对              弃权
                      票数        比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
        A股        7,340,192,126  99.9993    33,900  0.0005     14,900  0.0002
        H股        3,444,902,909  99.8013  5,596,602  0.1621  1,261,260  0.0365
       普通股     10,785,095,035  99.9360  5,630,502  0.0522  1,276,160  0.0118
       合计:
    
    
    (二) 现金分红分段表决情况
    
                          同意                反对              弃权
                      票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)            (%)             (%)
     持股5%以上  7,284,719,617  100.0000       0    0.0000        0    0.0000
     普通股股东
     持股 1%-5%            0    0.0000       0    0.0000        0    0.0000
     普通股股东
     持股1%以下     55,482,709   99.9304   38,500    0.0693      100    0.0003
     普通股股东
     其中:市值     34,405,600   99.8879   38,500    0.1117      100    0.0004
     50 万以下普
     通股股东
     市值50万以     21,077,109  100.0000       0    0.0000        0    0.0000
     上普通股股
     东
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案  议案名称          同意                 反对               弃权
     序号               票数       比例      票数      比例     票数     比例
                                     (%)                (%)              (%)
     1     关于 2019   55,177,215   99.3802     31,100    0.0560   312,994   0.5638
           年度董事
           会工作报
           告的议案
     2     关于 2019   55,177,315   99.3804     31,100    0.0560   312,894   0.5636
           年度监事
           会工作报
           告的议案
     3     关于选举    54,980,662   99.0262    540,547    0.9735      100   0.0003
           冯刚先生
           为非执行
           董事的议
           案
     4     关于 2019   55,093,815   99.2300    114,500    0.2062   312,994   0.5638
           年度财务
           报告的议
           案
     5     关于 2019   55,482,709   99.9304     38,500    0.0693      100   0.0003
           年度利润
           分配方案
           的议案
     6     关于续聘    55,487,309   99.9387     33,900    0.0610      100   0.0003
           2020 年度
           国际和国
           内审计师
           及内控审
           计师的议
           案
     7     关于授权    48,173,666   86.7660   7,043,610   12.6863   304,033   0.5477
           公司董事
           会发行债
           务融资工
           具的议案
     8     关于选举    55,472,509   99.9121     33,900    0.0610    14,900   0.0269
           段洪义先
           生为独立
           非执行董
           事的议案
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    本次股东大会审议的第1、2、3、4、5、6、8项议案为普通决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的超过二分之一(不包括二分之一)通过;第7项议案为特别决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的超过三分之二(不包括三分之二)通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所
    
    律师:赵雅楠、毕玉梅2、律师见证结论意见:
    
    公司2019年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会决议;
    
    2、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2019 年度股东大会的
    
    法律意见书。
    
    中国国际航空股份有限公司
    
    2020年5月26日

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