河南太龙药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2020年5月26日以通讯的方式召开。会议通知已于2020年5月15日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长李景亮先生召集并主持，监事列席了会议。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南太龙药业股份有限公司关于放弃子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》（临2020-031号）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
根据相关规定，本次会议审议的第一项议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟定于2020年6月11日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南太龙药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-032号）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2020年5月27日
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