凤凰光学：第八届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学公告编号：2020-020

凤凰光学股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月26日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，召开本次会议的通知于2020年5月21日以电子邮件方式送达全体董事。会议应表决董事5人，实际表决董事5人，关联董事陈宗年先生、王雄先生、章威先生、刘翔先生回避表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议通过了《关于控股子公司凤凰新能源增资暨关联交易的议案》，同意天津力神电池股份有限公司以经评估的设备资产对公司控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司进行投资，设备评估备案值为1164.28万元；其中，800.76万元认购标的公司新增注册资本800.76万元，其余363.52万元作为溢价进入标的公司资本公积金。

本次增资具体情况详见2020年5月27日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司凤凰新能源增资暨关联交易的公告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会

2020年5月27日

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