证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2020-067
内蒙古兰太实业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 570,368,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.5582
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事4人，出席2人，监事邹俭、韩长纯先生因工作原
因未能出席本次股东会；3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、议案名称：《2019年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 570,193,379 99.9693 174,800 0.0307 0 0.0000
2、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570,193,379 99.9693 174,800 0.0307 0 0.0000
3、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570,193,379 99.9693 174,800 0.0307 0 0.0000
4、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570,193,379 99.9693 174,800 0.0307 0 0.0000
5、议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570,193,379 99.9693 174,800 0.0307 0 0.0000
6、议案名称：《2020年度财务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 569,390,979 99.8286 977,200 0.1714 0 0.0000
7、议案名称：《2019年度利润分配预案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570,193,379 99.9693 174,800 0.0307 0 0.0000
8、议案名称：《2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度
日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
9、议案名称：《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2020年度预计
担保额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570,193,379 99.9693 174,800 0.0307 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2020年度
预计担保额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 570,193,379 99.9693 174,800 0.0307 0 0.0000
11、 议案名称：《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2020年
度预计担保额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570,193,379 99.9693 174,800 0.0307 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2020年
度预计担保额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 570,193,379 99.9693 174,800 0.0307 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《2019年年度报 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
告》及《摘要》
2 《2019年度董事 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
会工作报告》
3 《2019年度独立 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
董事述职报告》
4 《2019年度监事 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
会工作报告》
5 《2019年度财务 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
决算报告》
6 《2020年度财务 26,445,679 96.4365 977,200 3.5635 0 0.0000
预算报告》
7 《2019年度利润 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
分配预案》
8 《2019年度日常 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
关联交易实际发
生额的确认及
2020年度日常关
联交易预计的议
案》
9 以特别决议方式 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
审议《关于为中
盐青海昆仑碱业
有限公司提供
2020年度预计担
保额度的议案》
10 以特别决议方式 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
审议《关于为中
盐江西兰太化工
有限公司提供
2020年度预计担
保额度的议案》
11 以特别决议方式 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
审议《关于为内
蒙古兰太钠业有
限责任公司提供
2020年度预计担
保额度的议案》
12 以特别决议方式 27,248,079 99.3625 174,800 0.6375 0 0.0000
审议《关于为中
盐吉兰泰氯碱化
工有限公司提供
2020年度预计担
保额度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、上述十二项议案中，议案9、10、11、12为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过
3、议案8为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为542,945,300股）依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：李栋、孟祥增2、律师见证结论意见：
内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。
内蒙古兰太实业股份有限公司
2020年5月27日
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