兰太实业:2019年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-27 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:2020-067
    
    内蒙古兰太实业股份有限公司
    
    2019年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年5月26日
    
    (二) 股东大会召开的地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
    
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
    
    情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                        10
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        570,368,179
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                    59.5582
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持
    
    情况等。
    
    会议由公司董事会召集,董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、 公司在任董事9人,出席9人;
    
    2、 公司在任监事4人,出席2人,监事邹俭、韩长纯先生因工作原
    
    因未能出席本次股东会;3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议;部分高级管理人员列席了会
    
    议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案1、议案名称:《2019年年度报告》及《摘要》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型      同意                  反对             弃权
                   票数         比例(%)票数     比  例  票数     比  例
                                                       (%)             (%)
     A股           570,193,379  99.9693  174,800  0.0307  0        0.0000
    
    
    2、议案名称:《2019年度董事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        570,193,379  99.9693  174,800  0.0307        0  0.0000
    
    
    3、议案名称:《2019年度独立董事述职报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        570,193,379  99.9693  174,800  0.0307        0  0.0000
    
    
    4、议案名称:《2019年度监事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        570,193,379  99.9693  174,800  0.0307        0  0.0000
    
    
    5、议案名称:《2019年度财务决算报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        570,193,379  99.9693  174,800  0.0307        0  0.0000
    
    
    6、议案名称:《2020年度财务预算报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        569,390,979  99.8286  977,200  0.1714        0  0.0000
    
    
    7、议案名称:《2019年度利润分配预案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        570,193,379  99.9693  174,800  0.0307        0  0.0000
    
    
    8、议案名称:《2019年度日常关联交易实际发生额的确认及2020年度
    
    日常关联交易预计的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股         27,248,079  99.3625  174,800  0.6375        0  0.0000
    
    
    9、议案名称:《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2020年度预计
    
    担保额度的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        570,193,379  99.9693  174,800  0.0307        0  0.0000
    
    
    10、 议案名称:《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2020年度
    
    预计担保额度的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型      同意                  反对             弃权
                   票数         比例(%)票数     比  例  票数     比  例
                                                       (%)             (%)
     A股           570,193,379  99.9693  174,800  0.0307  0        0.0000
    
    
    11、 议案名称:《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供2020年
    
    度预计担保额度的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        570,193,379  99.9693  174,800  0.0307        0  0.0000
    
    
    12、 议案名称:《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供2020年
    
    度预计担保额度的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        570,193,379  99.9693  174,800  0.0307        0  0.0000
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案     议案名称             同意                反对             弃权
      序号                     票数     比例(%)  票数     比例    票数  比例(%)
                                                                 (%)
     1      《2019年年度报  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            告》及《摘要》
     2      《2019年度董事  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            会工作报告》
     3      《2019年度独立  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            董事述职报告》
     4      《2019年度监事  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            会工作报告》
     5      《2019年度财务  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            决算报告》
     6      《2020年度财务  26,445,679  96.4365  977,200  3.5635      0   0.0000
            预算报告》
     7      《2019年度利润  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            分配预案》
     8      《2019年度日常  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            关联交易实际发
            生额的确认及
            2020年度日常关
            联交易预计的议
            案》
     9      以特别决议方式  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            审议《关于为中
            盐青海昆仑碱业
            有限公司提供
            2020年度预计担
            保额度的议案》
     10     以特别决议方式  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            审议《关于为中
            盐江西兰太化工
            有限公司提供
            2020年度预计担
            保额度的议案》
     11     以特别决议方式  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            审议《关于为内
            蒙古兰太钠业有
            限责任公司提供
            2020年度预计担
            保额度的议案》
     12     以特别决议方式  27,248,079  99.3625  174,800  0.6375      0   0.0000
            审议《关于为中
            盐吉兰泰氯碱化
            工有限公司提供
            2020年度预计担
            保额度的议案》
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
    
    2、上述十二项议案中,议案9、10、11、12为特别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过
    
    3、议案8为涉及关联交易事项,公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司(持有公司有表决权股份数量为542,945,300股)依法回避表决。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古加度律师事务所
    
    律师:李栋、孟祥增2、律师见证结论意见:
    
    内蒙古加度律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
    
    议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、本所要求的其他文件。
    
    内蒙古兰太实业股份有限公司
    
    2020年5月27日
微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中盐化工盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-