证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2020-049
网宿科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议
决定于2020年6月12日（星期五）下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第四十四次会议审
议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年6月12日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年6月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月12日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为2020年6月12日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020年6月5日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2020年6月5日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海市斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议
室
9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案如下：
（1）逐项审议《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配
1.3 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及其确定方法
1.4 股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期/限售期、
可行权日/解除限售安排和禁售期
1.5 股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的授予与解除限
售条件
1.6 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7 股票期权与限制性股票的会计处理
1.8 股权激励计划的实施程序
1.9 公司/激励对象各自的权利义务
1.10 公司/激励对象发生异动的处理
（2）审议《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办
法>的议案》
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（4）审议《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议案》
（5）审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提
名的议案》
5.1 选举刘成彦先生为公司第五届董事会非独立董事
5.2 选举洪珂先生为公司第五届董事会非独立董事
5.3 选举颜永春先生为公司第五届董事会非独立董事
5.4 选举周丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事
（6）审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名
的议案》
6.1 选举黄斯颖女士为公司第五届董事会独立董事
6.2 选举冯锦锋先生为公司第五届董事会独立董事
6.3 选举陆家星先生为公司第五届董事会独立董事
（7）审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》
7.1 选举张海燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事
7.2 选举姚宝敬先生为公司第五届监事会非职工代表监事
上述第1-3项议案已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，该三项
议案，公司副总经理、财务总监蒋薇作为激励对象，应回避表决。上述第4-7项
议案已经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过。第5-7项议案为累积投票
制议案，非独立董事选举、独立董事选举、非职工代表监事选举将分别进行、逐
项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。上述第1-3项议案需以特别决议通过。
2、议案披露情况：上述议案内容请详见2020年4月30日及2020年5月27日刊
登在中国证监会指定信息披露网站上的《2020年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》、《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2020
年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》、《第四届董事会第四十三次
会议决议公告》、《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的公告》、
《第四届董事会第四十四次会议决议公告》、《第四届监事会第三十六次会议决
议公告》等相关公告。
3、本次股东大会征集投票权的基本情况：
公司独立董事王蔚松先生作为征集人就公司于2020年6月12日（星期五）召
开的2020年第一次临时股东大会审议的《关于公司<2020年股票期权与限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权与限制性
股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股
权激励相关事宜的议案》三项议案向公司全体股东公开征集委托投票权。具体内
容详见同日披露在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事公开征集委托投
票权报告书》。被征集人或其代理人可以对公司2020年第一次临时股东大会审议
的未被征集投票权的议案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为放
弃对未被征集投票权议案的表决权利。
4、会议将听取公司监事会《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见》。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草
1.00 √
案）>及其摘要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围 √
1.02 股票期权与限制性股票激励计划的股票来源、数量和分配 √
1.03 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及其确定方法 √
股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待
1.04 √
期/限售期、可行权日/解除限售安排和禁售期
股票期权激励对象的获授权益与行权条件、限制性股票的
1.05 √
授予与解除限售条件
1.06 股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序 √
1.07 股票期权与限制性股票的会计处理 √
1.08 股权激励计划的实施程序 √
1.09 公司/激励对象各自的权利义务 √
1.10 公司/激励对象发生异动的处理 √
《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划考核
2.00 √
管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
3.00 √
的议案》
《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的
4.00 √
议案》
累积投票提案
提案 5.00、6.00、7.00 为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事 应选人数
5.00
候选人提名的议案》 4人
5.01 选举刘成彦先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.02 选举洪珂先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.03 选举颜永春先生为公司第五届董事会非独立董事 √
5.04 选举周丽萍女士为公司第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候 应选人数
6.00
选人提名的议案》 3人
6.01 选举黄斯颖女士为公司第五届董事会独立董事 √
6.02 选举冯锦锋先生为公司第五届董事会独立董事 √
6.03 选举陆家星先生为公司第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表 应选人数
7.00
监事候选人提名的议案》 2人
7.01 选举张海燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
7.02 选举姚宝敬先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2 、 登 记 时 间 ： 本 次 股 东 大 会 现 场 登 记 时 间 为 2020 年 6 月 11 日 （ 上 午
9:00—11:30，下午13:30—17:00）
3、登记地点：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼 董事会办公
室
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年6月11日下午17：00点之前送达
或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。但出
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：周丽萍、魏晶晶
地 址：上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼
电 话：021-64685982
传 真：021-64879605
邮 编：200030
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 26 日
附件：
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：365017
2、投票简称：网宿投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投0票。
表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1） 选举非独立董事（提案编码5.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2） 选举独立董事（提案编码6.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3） 选举非职工代表监事（提案编码7.00，采用等额选举，应选人数为2
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月12日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2020年6月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
网宿科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/ 个人股东身
法人股东名称： 份证号码/法
人股东营业
执照号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子信箱：
联系地址： 邮政编码：
是否本人参会： 备注：
附件三
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席网宿科技股
份有限公司2020年6月12日召开的2020年第一次临时股东大会，代表本人对会议
审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有
权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
《关于公司<2020 年股票期权与限
1.00 制性股票激励计划（草案）>及其摘 √
要的议案》
1.01 激励对象的确定依据和范围 √
股票期权与限制性股票激励计划的
1.02 √
股票来源、数量和分配
股票期权与限制性股票的行权/授
1.03 √
予价格及其确定方法
股票期权与限制性股票激励计划的
1.04 有效期、授予日、等待期/限售期、 √
可行权日/解除限售安排和禁售期
股票期权激励对象的获授权益与行
1.05 权条件、限制性股票的授予与解除 √
限售条件
股票期权与限制性股票激励计划的
1.06 √
调整方法和程序
1.07 股票期权与限制性股票的会计处理 √
1.08 股权激励计划的实施程序 √
1.09 公司/激励对象各自的权利义务 √
1.10 公司/激励对象发生异动的处理 √
《关于公司<2020 年股票期权与限
2.00 制性股票激励计划考核管理办法> √
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
3.00 √
理股权激励相关事宜的议案》
《关于调整使用自有闲置资金购买
4.00 √
理财产品相关事项的议案》
累积投票提案
提案 5.00、6.00、7.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨第五
应选人数
5.00 届董事会非独立董事候选人提名的 同意票数
4人
议案》
选举刘 成 彦先 生为公司第五 届董
5.01 √
事会非独立董事
选举洪 珂 先生为公 司第五届 董事
5.02 √
会非独立董事
选举颜 永 春先 生为公司第五 届董
5.03 √
事会非独立董事
选举周丽萍女士为公司第五届董事
5.04 √
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举暨第五
应选人数
6.00 届董事会独立董事候选人提名的议 同意票数
3人
案》
选举黄斯颖女士为公司第五届董事
6.01 √
会独立董事
选举冯锦锋先生为公司第五届董事
6.02 √
会独立董事
选举陆家星先生为公司第五届董事
6.03 √
会独立董事
《关于公司监事会换届选举暨第五
应选人数
7.00 届监事会非职工代表监事候选人提 同意票数
2人
名的议案》
选举张海燕女士为公司第五届监事
7.01 √
会非职工代表监事
选举姚宝敬先生为公司第五届监事
7.02 √
会非职工代表监事
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。
附注：
1、委托人对授托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统
计。
2、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票
数。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人盖章）：
身份证号码（营业执照号码）：
持股数：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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