证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2020-050
网宿科技股份有限公司
第四届监事会第三十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十六次会议
通知于 2020 年 5 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 5 月 26 日上午
11:00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事三人。本次监事
会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事
会主席张海燕女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监
事候选人提名的议案》
公司第四届监事会原定于 2020 年 4 月 26 日任期届满，因在届满日前监
事会监事候选人的提名工作仍在推进中，因此第四届监事会延期换届。公司
于 2020 年 4 月 23 日披露了《关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期
届满离任的公告》（公告编号：2020-028）。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会监事审
议，同意提名张海燕女士、姚宝敬先生为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两
位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第五届监事会。
表决结果：经逐一表决，均 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的议
案》
经审议，监事会认为：鉴于目前市场整体资金收益率呈现下降趋势，并
且部分机构对理财产品风险等级设定进行了调整。为了实现公司自有资金保
值、增值，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公
司调整使用自有闲置资金购买理财产品相关事项，能够提高公司资金的使用
效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利
益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于调整
使用自有闲置资金购买理财产品相关事项的公告》。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
表决结果：以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会
2020 年 5 月 26 日
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
张海燕女士，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学人
力资源管理专业硕士学历。1997 年至 2001 年，担任厦门太古可口可乐饮料有限
公司总经理秘书；2002 年至 2007 年，先后曾于诺尔起重设备（中国）有限公司
和西马克德马格宝钢工程有限公司从事人事行政管理工作。2007 年加入网宿有
限，历任上海分公司人事行政部经理，人力资源部副总监，网宿科技厦门分公司
负责人、厦门网宿软件科技有限公司、厦门网宿有限公司、厦门网宿物业管理有
限公司的总经理和董事。现任亿肽德生物技术（厦门）有限公司经理、执行董事，
网宿科技项目部负责人，监事会主席。
截至公告日，张海燕女士未持有本公司股份，张海燕女士系持有公司 5%以
上股份的股东陈宝珍女士之女，与公司董事、副总经理洪珂先生的配偶为姐妹关
系。其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
姚宝敬先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学软件
工程专业硕士。2001 年至今，任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常
务副秘书长。担任卫宁健康科技集团股份有限公司、上海天玑科技股份有限公司、
上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事。
截至公告日，姚宝敬先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未曾受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定
的任职条件，不存在《公司法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失
信被执行人。
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