证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2020-032
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于 2020 年 5 月 21 日以
电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第二十七次（临时）会议
的通知。2020 年 5 月 26 日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监
事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席孙鹏飞先生主持。本次会议的召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更全资子公司
2019 年度业绩承诺补偿主体及方式暨签订<2019 年度盈利补偿补充协议>的议
案》；
经核查，监事会认为：为维护公司及全体股东利益，公司拟变更全资子公司
2019 年度业绩承诺补偿主体及方式暨签订《2019 年度盈利补偿补充协议》，本
次事项及其决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》6.6.8 条等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存
在损害公司和中小投资者利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定。
《关于变更全资子公司 2019 年度业绩承诺补偿主体及方式暨签订<2019 年
度盈利补偿补充协议>的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
1
2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2020
年度审计机构的议案》。
监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服
务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2019 年度审计报告审
计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工
作，较好地完成了公司 2019 年度审计报告审计工作，同意续聘中审华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》详见深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会
2020 年 5 月 26 日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
