证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2020-031
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2020 年 5 月 21
日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第二十七次（临时）
会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于 2020 年 5 月 26 日以现场方式结合
通讯方式召开。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于变更全
资子公司 2019 年度业绩承诺补偿主体及方式暨签订<2019 年度盈利补偿补充协
议>的议案》；
关联董事康宝华先生回避本议案的表决，公司独立董事已事前认可并发表了
同意的独立意见。
《独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的事前认可
函》、《独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意
见》、《关于变更全资子公司 2019 年度业绩补偿主体及方式暨签订<2019 年度
盈利补偿补充协议>的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和
符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2020
1
年度审计机构的议案》；
同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的事前认可
函》、《独立董事关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意
见》及《关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告》详见深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第二
次临时股东大会的议案》。
同意于 2020 年 6 月 12 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 26 日
2
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