证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2020-033
浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次
会议通知于 2020 年 5 月 21 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2020 年
5 月 26 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会
议室召开。会议由董事长顾一峰先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于对外投资
设立全资子公司的议案》；
具 体 内 容 详 见 刊 登 在 2020 年 5 月 27 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公
告号：2020-032）。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
2020 年 5 月 26 日
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