证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2020-24
广东鸿图科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年5月15日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2020年5月22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议各项议案后，作出如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
具体内容详见公司2020年5月26日刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事廖坚、徐飞跃为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
二、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》；
同意公司在完成上述限制性股票回购注销的相关手续后，对公司注册资本进行变更，由532,363,366元减少至530,063,366元，同时对《公司章程》的相关内容进行修改，具体修改内容详见2020年5月26日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。
详见公司2020年5月26日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
表决结果：同11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十六日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
