证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2020048
债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
关于调整“拓邦转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
调整前“拓邦转债”（债券代码：128058）转股价格为5.54元/股；
调整后“拓邦转债”转股价格为5.47元/股；
转股价格调整起始日期：2020年6月2日。
一、可转换公司债券转股价格调整依据
根据深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款规定，在可转换公司债券（债券简称“拓邦转债”，债券代码“128058”，以下简称“可转债”）发行后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
二、前次“拓邦转债”转股价格调整情况
公司于 2019 年 5 月 29 日（除权除息日）实施了 2018 年度权益分派，按照每股派发现金红利0.0994918元（含税）进行权益分派，股权登记日为 2019年 5月 28 日。拓邦转债的转股价格自2019年5月29日起由原来的5.64元/股调整为5.54元/股。
三、本次“拓邦转债”转股价格调整原因及计算过程
1、公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权
2020 年 3 月 30 日公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》。本次行权采取自主行权方式，自2020年5月11日至2020年5月22日，激励对象已完成第一个行权期期权的行权，行权价格为 3.70 元/股，增加股本12,014,700元，相比行权前公司股本（2020年5月11日为1,018,796,469股）的新增比率为1.1793%。
2、公司2019年度权益分派
公司将实施2019年度权益分派方案（股权登记日：2020年6月1日；除权除息日：2020年6月2日），每股派送现金股利0.0493元。
根据上述转股价格调整依据，拓邦转债的转股价格由原来的5.54元/股调整为5.47元/股。转股价格调整具体计算过程如下：
P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）=（5.54-0.0493+3.70*1.1793%）/（1+1.1793%）=5.47元/股。
调整后的转股价格自2020年6月2日开始生效，公司可转债于2020年5月25日至2020年6月1日期间暂停转股，自2020年6月2日恢复转股。
四、备查文件
1、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《深圳拓邦股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
3、《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2020年5月26日
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