证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2020-10
中航直升机股份有限公司
第七届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2020年5月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
1、审议《关于修订中航直升机股份有限公司章程的议案》；
2、审议《关于修订中航直升机股份有限公司董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于董事会提前换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》；
4、审议《关于董事会提前换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》。
经过董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订中航直升机股份有限公司章程的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议；
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订中航直升机股份有限公司董事会议事规则的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议；
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于董事会提前换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》，提名王学军先生、张继超先生、徐德朋先生、甘立伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，独立董事对此发表了同意的意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议；
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于董事会提前换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》，提名王正喜女士、荣健女士、王猛先生为公司第八届董事会独立董事候选人，独立董事对此发表了同意的意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日
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