证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2020-062
光启技术股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议
于 2020 年 5 月 19 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知,会议于 2020
年 5 月 22 日上午 11 时在深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室以现
场与通讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会
主席周阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下决议:
二、监事会会议审议情况
以 3 票赞成、 票反对、 票弃权的表决结果,审议通过《关于拟收购 Hyalroute
Communication Group Limited 7.52%股权的议案》
监事会认为:本次交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,
其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原
则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月二十六日
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