证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2020-061
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2020 年 5 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 5 月 25 日以通讯方式
召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通
过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司投资建设广西大北农海洋生物科技园（一期）的
议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于控股子公司投资广西隆林县年出栏 50 万头生猪生态农业产业
链项目（一期）的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。
特此公告
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 25 日
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