证券代码：600652 证券简称：ST游久 公告编号：临2020-22
上海游久游戏股份有限公司董事会十一届十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2020年5月22日在上海明珠大饭店以现场表决方式召开，会议通知和材料于2020年5月15日以电子邮件方式发出，本次会议由董事长谢鹏先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于张亿博先生因个人原因已辞去公司董事、副董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决定，选举董事张勇先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会期满时为止。
（二）关于调整公司董事会战略委员会委员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于张亿博先生因个人原因已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定，董事会决定,对下设的战略委员会委员调整如下：
战略委员会委员由三名董事组成，分别是谢鹏先生、张勇先生和独立董事张华峰先生，主任委员由公司董事长谢鹏先生担任。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日
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