证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临2020-08
南宁化工股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十九次会议于2020年5月22日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
公司董事会近日收到周小溪先生提交的书面辞职报告。周小溪先生因退休原因提出辞去公司第七届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
为保障公司董事会工作的规范运作，拟选举公司副董事长黄葆源先生任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满。
黄葆源先生的简历见《附件一》
本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》
本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
调整后公司董事会各专门委员会名单如下：
（一）战略委员会
主任委员：黄葆源
委员：徐全华 杨建军 黎 鹏 覃卫国
（二）审计委员会
主任委员：徐全华
委员：杨建军 黎 鹏 罗小华
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：杨建军
委员：徐全华 黎 鹏 黄葆源
（四）提名委员会
主任委员：黎 鹏
委员：杨建军 徐全华 黄葆源
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，拟聘任李晓晨先生为公司副总经理兼财务总监。任期自第七届董事会第十九次会议决议之日起至公司第七届董事会任期届满日止。
李晓晨先生的简历见《附件二》
本议案表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2020年5月22日
附件一：
黄葆源先生简历
黄葆源先生近五年简历：黄葆源：男，56岁，大学学历，高级经济师。自2015年以来，曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理,北部湾港股份有限公司董事长,驻广西区航务军事代表办事处主任(兼)；北部湾港股份有限公司总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西华锡集团股份有限公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问；北海诚德镍业有限公司董事；北海诚德金属压延有限公司董事；北海诚德不锈钢有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委委员、副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西桂江有限责任公司董事长；桂江企业有限公司董事长；南宁化工股份有限公司党委书记、副董事长。
附件二：
李晓晨先生简历
李晓晨先生近五年简历：李晓晨：男，34岁，博士研究生，金融学博士，经济师。自2015年以来，曾担任北部湾产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，广西西江创业投资有限公司综合业务部经理、投资部经理、投资副总监，广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理，广西西江开发投资集团有限公司投资发展部副部长，广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理，广西北部湾国际港务集团有限公司资
本运营部副部长。
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