证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-035
北京航天长峰股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年05月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号七层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,821,107
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.8590
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长金苍松先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，因工作原因，张亚林董事、袁晓光董事未能
出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书刘磊先生出席会议；其他部分高管人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,808,207 99.9924 12,900 0.0076 0 0.0000
2、议案名称：审议公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
3、议案名称：审议公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
4、议案名称：审议公司2020年度财务预算报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,469,020 99.7938 348,087 0.2037 4,000 0.0025
5、议案名称：审议公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,808,207 99.9924 12,900 0.0076 0 0.0000
6、议案名称：审议公司2019年年度报告全文及摘要
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
7、议案名称：审议公司关于聘请2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
8、议案名称：审议公司关于2020年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,845,485 99.7798 8,900 0.1519 4,000 0.0683
9、议案名称：审议公司关于拟回购并注销航天精一（广东）信息科技有限公司原
股东业绩承诺期间应补偿股份的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
10、 议案名称：审议公司关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩
补偿相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
11、 议案名称：听取独立董事2019年度述职报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 170,808,207 99.9924 8,900 0.0052 4,000 0.0024
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 金苍松 170,790,809 99.9822 是
12.02 苏子华 170,790,809 99.9822 是
12.03 马效泉 170,784,810 99.9787 是
12.04 肖海潮 170,808,808 99.9928 是
12.05 何建平 170,784,809 99.9787 是
12.06 张亚林 170,784,808 99.9787 是
2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 岳成 170,789,809 99.9816 是
13.02 王本哲 170,789,810 99.9816 是
13.03 惠汝太 170,801,810 99.9887 是
3、关于选举公司第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 林烨 170,796,809 99.9857 是
14.02 皮银林 170,796,809 99.9857 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 141,150,722 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 19,529,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 10,127,725 99.8727 12,900 0.1273 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 24,400 65.4155 12,900 34.5845 0 0.0000
市值50万以
上普通股股
东 10,103,325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议公司2019 29,65 99.9565 12,90 0.0435 0 0.0000
年度董事会工 7,485 0
作报告
2 审议公司2019 29,65 99.9565 8,900 0.0299 4,000 0.0136
年度监事会工 7,485
作报告
3 审议公司2019 29,65 99.9565 8,900 0.0299 4,000 0.0136
年度财务决算 7,485
报告
4 审议公司2020 29,31 98.8133 348,0 1.1731 4,000 0.0136
年度财务预算 8,298 87
报告
5 审议公司2019 29,65 99.9565 12,90 0.0435 0 0.0000
年度利润分配 7,485 0
预案的议案
6 审议公司2019 29,65 99.9565 8,900 0.0299 4,000 0.0136
年年度报告全 7,485
文及摘要
7 审议公司关于 29,65 99.9565 8,900 0.0299 4,000 0.0136
聘请2020年度 7,485
财务审计机构
和内控审计机
构的议案
8 审议公司关于 5,845 99.7798 8,900 0.1519 4,000 0.0683
2020年度预计 ,485
日常性关联交
易的议案
9 审议公司关于 29,65 99.9565 8,900 0.0299 4,000 0.0136
拟回购并注销 7,485
航天精一（广
东）信息科技有
限公司原股东
业绩承诺期间
应补偿股份的
议案
10 审议公司关于 29,65 99.9565 8,900 0.0299 4,000 0.0136
提请股东大会 7,485
授权董事会全
权办理资产重
组业绩补偿相
关事宜的议案
11 听取独立董事 29,65 99.9565 8,900 0.0299 4,000 0.0136
2019年度述职 7,485
报告
12.01 金苍松 29,64 99.8978
0,087
12.02 苏子华 29,64 99.8978
0,087
12.03 马效泉 29,63 99.8776
4,088
12.04 肖海潮 29,65 99.9585
8,086
12.05 何建平 29,63 99.8776
4,087
12.06 张亚林 29,63 99.8776
4,086
13.01 岳成 29,63 99.8945
9,087
13.02 王本哲 29,63 99.8945
9,088
13.03 惠汝太 29,65 99.9349
1,088
14.01 林烨 29,64 99.9181
6,087
14.02 皮银林 29,64 99.9181
6,087
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会第八项议案关于2020年度预计日常性关联交易的议案，中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所作为关联方回避了表决，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数；
2.本次股东大会第九项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李爱清、马佳敏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京航天长峰股份有限公司
2020年5月23日
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