证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2020-010
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十次会议通知以及相关材料已于 2020 年 5 月 12 日以书面方式送达公司全体董
事。会议于 2020 年 5 月 22 日以通讯表决的方式召开并作出本董事会决议。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长张宝泉主持。本次
会议的召集、召开符合法律法规、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》
及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会议事规则》的规定。
审议通过了下列议案：
一、关于公司《董事会 2019 年度工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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三、关于公司《2019 年度利润分配预案》的议案
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告披露日，
公司总股本 400,010,003 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,002,000.60 元（含
税）。本年度公司现金分红占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为
53.39%。独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州
工业园区凌志软件股份有限公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2020-002）
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
同意聘请符合《证券法》相关规定的众华会计师事务所（特殊普通合伙）继
续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。该议案已经获得全体独立董事事
前认可。独立董事就此已发表同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编
号：2020-003）。
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司董事 2020 年度薪酬的议案
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同意非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬，同意独立
董事桂水发、强莹、林俊在公司领取独立董事津贴 100,000 元/年（税前），董事
薪酬按月发放。
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案
同意高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效
考核管理制度考核后领取薪酬，高级管理人员薪酬按月发放。
议案表决情况：有效表决票 4 票，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
在公司担任高级管理人员的董事张宝泉、周颖、梁启华回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
七、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州工业园区凌志软件股份有限公司关于修订的公告》（公告编号：
2020-004）。
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司股东大会议事规则》的
议案
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议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会议事规则》的议
案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会议事规则》的议
案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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十二、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关联交易管理制度》
的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、关于修订《苏州工业园区凌志软件股份有限公司信息披露管理制度》
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的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、关于聘任公司证券事务代表的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州工业园区凌志软件股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编
号：2020-005）。
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
十八、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-006）。
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、关于公司开展远期业务的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展 2020 年度远期业务的公告》（公告编
号：2020-007）。
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议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、关于公司为全资子公司提供担保的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州工业园区凌志软件股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号：2020-008）。
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二十一、关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏
州工业园区凌志软件股份有限公司 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：
2020-009）。
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 23 日
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