证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-020
深圳光峰科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总
部大厦 22 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 323,492,487
普通股股东所持有表决权数量 323,492,487
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.6397
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.6397
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与
网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《深圳光峰科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，参会董事以现场结合通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2020 年度预计公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 156,754,371 99.9991 1,350 0.0009 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 323,491,137 99.9995 1,350 0.0005 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
208,657,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
106,721,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
8,112,660 99.9833 1,350 0.0167 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,300 70.9677 1,350 29.0323 0 0.0000
股东
市值 50 万以
8,109,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
5 《 关 于 公 司 48,849,133 99.9972 1,350 0.0028 0 0.0000
<2019 年度利
润分配预案>
的议案》
7 《关于续聘公 48,849,133 99.9972 1,350 0.0028 0 0.0000
司 2020 年度
财务审计机构
和内控审计机
构的议案》
8 《关于公司董 48,849,133 99.9972 1,350 0.0028 0 0.0000
事 2019 年度
薪 酬 及 2020
年度薪酬方案
的议案》
10 《 关 于 2020 48,849,133 99.9972 1,350 0.0028 0 0.0000
年度预计公司
日常关联交易
的议案》
11 《 关 于 2020 48,849,133 99.9972 1,350 0.0028 0 0.0000
年度公司及子
公司申请综合
授信额度并提
供担保的议
案》
12 《关于为公司 48,849,133 99.9972 1,350 0.0028 0 0.0000
董监高人员购
买责任险的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 11 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表
决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通
决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以
上通过。
2、第 5、7、8、10、11、12 项议案对中小投资者进行单独计票。
3、第 10 项议案，关联股东深圳光峰控股有限公司、深圳市光峰达业投资有
限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳
市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企
业（有限合伙）、深圳市光峰成业咨询合伙企业（有限合伙）、BLACKPINE Investment
Corp. Limited 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张慧丽、袁嘉妮
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员的资格和
召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大
会决议合法、有效。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 23 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
