证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2020-020
威胜信息技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号公司行政楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 450,002,413
普通股股东所持有表决权数量 450,002,413
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
90.0004
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.0004
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长吉喆主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
2、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
3、 议案名称：《关于<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
4、 议案名称：《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
5、 议案名称：《关于<2019 年度决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、 议案名称：《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8、 议案名称：《关于<2020 年度董事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 419,659,098 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
9、 议案名称：《关于<2020 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
10、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易实施情况与 2020 年度日常关联交
易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 106,840,775 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
11、 议案名称：《关于 2020 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 450,002,313 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
396,049,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
53,950,236 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
2,313 95.8557 100 4.1443 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,313 95.8557 100 4.1443 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
6 《 关 于 <2019 53,95 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
年度利润分配 2,549
方案>的议案》
7 《关于续聘天 53,95 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
健会计师事务 2,549
所（特殊普通合
伙）为公司外部
审计机构的议
案》
8 《 关 于 <2020 23,60 99.9995 0 0.0000 100 0.0005
年度董事薪酬 9,334
方案>的议案》
10 《关于 2019 年 30,34 99.9996 0 0.0000 100 0.0004
度日常关联交 5,528
易实施情况与
2020 年度日常
关联交易预计
的议案》
11 《关于 2020 年 53,95 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
度公司及子公 2,549
司申请综合授
信额度并提供
担保的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2. 本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者
进行了单独计票。
3. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10
（1）议案 8 应回避表决的关联股东名称：长沙瑞通企业管理咨询中心（有
限合伙）、长沙明启企业管理咨询中心（有限合伙）、长沙卓和企业管理咨询中心
（有限合伙）。
（2）议案 10 应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有
限公司、吉为、吉喆、长沙瑞通企业管理咨询中心（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、姜琳琳
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 23 日
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