亚玛顿：2019年度股东大会的法律意见书_股票频道

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关于常州亚玛顿股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书
致：常州亚玛顿股份有限公司

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月

22 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2019 年度

股东大会，江苏尊法律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委

托，指派周清、邹欣律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证

券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下

简称“股东大会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下

简称“公司章程”），就本次股东大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有

关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资

料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整

的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一

切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐

瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及

有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本

次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资

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格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内

容及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其

他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本

次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依

法对其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精

神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司董事会于 2020 年 4 月 28 日召开公司第四届董事会第八

次会议，通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

2、公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及

深圳证券交易所网站（ http://www.sse.cn ）、巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上，于 2020 年 4 月 29 日刊登了《关

于召开 2019 年度股东大会通知的公告》。

3、根据会议通知，本次股东大会定于 2020 年 5 月 22 日召开，

故公司董事会已于本次股东大会召开前 20 日以公告方式通知了各股

东，且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。

4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权

登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、

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出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。

5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月

18 日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于 7

个工作日的规定。

6、本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 22 日 14:30 在公司会

议室召开，公司董事长林金锡先生主持会议。经核查，本次股东大会

现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知

内容一致。

7、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平台。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5

月 22 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15 至

15:00 期间的任意时间。

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东大会人员的资格、会议召集人资格

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据会议通知，2020 年 5 月 18 日 15：00 深圳证券交易所收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会现场投票及网络投

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票。

根据出席现场会议的股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限

公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共

3 人，所代表股份为 80,756,000 股，占公司股份总额的 50.4725%，

其中：

（1）参加现场投票的公司股东及股东代理人共 3 名，代表股份

80,756,000 股，占公司股份总额的 50.4725%；

（2）参加网络投票的公司股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司

股份总额的 0.0000%。

2、出席会议的其他人员

除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、独立董事、监事和

董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会

现场会议。

3、根据会议通知，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人

为公司董事会。

本所律师认为，参加本次股东大会的人员资格、会议召集人资

格，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，

合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

1、本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式对列入

会议通知的下列议案进行了表决：

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（1）、《关于公司 2019 年度董事会工作报告》；

（2）、《关于公司 2019 年度监事会工作报告》；

（3）、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》；

（4）、《关于公司 2019 年度财务决算报告》；

（5）、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

（6）、《关于制定<公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报

规划>的议案》

（7）、《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》；

（8）、《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》；

（9）、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

（10）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

（11）、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述第六项、第

十一项议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。根据中国证监

会发布的《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，本次会议审议

的第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项议

案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

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3、本所律师与股东、监事代表共同对现场投票进行了监票、计

票，现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果；本

次股东大会对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人

员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东的表决单独进行

了计票。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东

大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司 2019 年度股东大会的召集、召

开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结

果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，合法、有效。

（以下无正文）

江苏尊法律师事务所（盖章）

律师：周清（签名）

邹欣（签名）

二〇二〇年五月二十二日

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