证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2020-024
上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2020年5月22日，上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十三次会议，会议通知于2020年5月14日以电话和电子邮件的方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席刘景洲先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司《2019 年监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了监事会年度工作情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司《2019年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司2019年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案》
经审议，全体监事一致认为：公司董事会制订的《2019年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，全体监事一致认为：2019年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理办法》等的规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对上海普丽盛包装股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
经审议，全体监事一致同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告审计机构。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 30,000 万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长姜卫东先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
经审议，监事会一致认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会一致认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。（十一）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会一致认为：公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海普丽盛包装股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司
监 事 会
2020年5月22日
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