股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2020-031
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电
子城高科”）第十一届董事会第十九次会议于 2020 年 5 月 22 日在公
司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、
专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资
的议案》。
表决情况：公司董事长王岩先生、副董事长龚晓青先生、董事张
玉伟先生因为关联关系回避表决。其他出席会议的董事宁旻先生、独
立董事鲁桂华先生、独立董事张一弛先生、独立董事伏军先生参与表
决。表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，拟以全资
子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）所持的
物业开展信托融资，取得不超过 7.5 亿元的信托贷款，贷款期限不超
过一年，用于现有项目建设。上述融资事项除由电子城有限提供物业
抵押外，公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承
担差额补足义务，同时由公司实际控制人北京电子控股有限责任公司
（以下简称“北京电控”）为上述差额补足义务提供不可撤销的连带
保证担保。
根据《公司章程》的有关规定，北京电控提供担保事项构成关联
交易；公司为电子城有限不足以支付贷款本金及利息的差额部分承担
差额补足义务亦需提交公司股东大会审议。
公司董事会同意电子城有限上述信托融资计划，并提请公司股东
大会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司关于差额补
足及关联交易的公告》（临 2020-032）。
二、审议通过《公司提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议
案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议于 2020 年 6 月 8
日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，
审议《公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟开展信托融资的议
案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开 2020
年第四次临时股东大会的通知》（临 2020-033）。
特此公告。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日
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