ST百花:2020年第一次临时股东大会资料

来源:巨灵信息 2020-05-23 00:00:00
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             新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会




   新疆百花村股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料




         2020 年 5 月
                                          新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会




                                    目         录

新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程 ............. 1
关于授权办理股份注销事宜的议案 ...................................................... 2
                                     新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会



                     新疆百花村股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会议程
                             (2020 年 5 月 28 日)



 序号     事       项

宣布公司 2020 年第一次临时股东大会正式开始

 一     介绍会议出席情况

 二     推选监票人及计票人

 三     宣读并审议议案:

  1     关于授权办理股份注销事宜的议案

 四     与会人员对上述议案进行讨论

 五     出席会议股东及授权代表投票表决

 六     计票人宣布大会表决结果
 七     宣读表决结果及现场会议决议

 八     见证律师出具并宣读法律意见书
 九     参会人员在会议决议、会议记录上签字

 十     宣布大会圆满结束




                                      1
                                   新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会



                 关于授权办理股份注销事宜的议案


各位股东及股东代理人:

    根据公司(甲方)于 2016 年与张孝清(乙方)所签订的《盈利预测补偿协

议》,截止 2018 年末,协议约定的盈利承诺期间已结束。

    根据承诺期间累计盈利实现情况及《盈利预测补偿协议》的约定:优先以股

份补偿,补偿股份将由甲方以 1 元的价格向乙方回购并予以注销。回购注销的股

份数量为:25,252,039 股,上述股份已划转至公司账户。

    公司第七届董事会第六次会议已审议通过了《关于未完成业绩承诺进行补偿

注销的议案》。

    现公司董事会拟授权董事长批准办理股份注销等具体工作。上述议案已经公

司第七届董事会第十三次会议审议通过。

    现提请股东大会审议。



                                           新疆百花村股份有限公司董事会

                                                  2020 年 5 月 22 日




                                   2

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