2019 年年度股东大会决议的更正公告
证券代码:300178 证券简称:腾邦国际 公告编号:2020-067
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“腾邦国际”或“公司”)
2020 年 05 月 22 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《2019 年年度股东大会决议公告》,公告
编号:2020-066》。经事后核查,由于工作人员疏忽,《2019 年年度股东大会决议
公告》中的相关内容 需要更正,现更正如下:
1、原公告内容 :
一、会议召开和出席情况:
腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“腾邦国际”或“公司”) 于
2020 年 4 月 29 日第四届董事会第二十九次会议并形成决议,公司董事会于 2020
年 04 月 30 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关
于召开 2019 年年度股东大会通知公告》,决定于 2020 年 5 月 21 日以现场投票结合
网络投票的方式召开本次股东大会,其中现场会议于 2020 年 5 月 21 日下午 15:
00 在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园(福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦)
公司会议室召开,同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2019 年 5 月 21 日
9:30-11:30、13:00-15:00 接受网络投票,使用深圳证券交易所互联网投票系统于
2019 年 5 月 21 日 09:15 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间接受网络投票。股权登记
日为 2019 年 5 月 15 日。
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2019 年年度股东大会决议的更正公告
出席会议总体情况:出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 16 人,代
表有表决权的股份 191,802,600 股,占公司有表决权股份总数的 31.1111%。其中,
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 10 人,代表有表决权的
股份 17,532,459 股,占公司有表决权股份总数的 2.8439%。
现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人,代表有表
决权的股份 28,717,674 股,占公司有表决权股份总数 4.6581%。其中,出席现场
会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1 人,代表有表决权的股份 421,861 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0684%。
网 络 投 票 情 况 : 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 12 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份
163,084,926 股,占公司有表决权股份总数的 26.4530%。其中,通过网络投票的中
小投资者股东及股东委托代理人共 9 人,代表有表决权的股份 17,110,598 股,占
公司有表决权股份总数的 2.7754%。
现更正为:
腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“腾邦国际”或“公
司”) 于 2020 年 4 月 29 日第四届董事会第二十九次会议并形成决议,公司董事
会于 2020 年 05 月 01 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《腾邦国际商业服务集团股份有限公司关
于召开 2019 年年度股东大会通知公告》,决定于 2020 年 5 月 21 日以现场投票结合
网络投票的方式召开本次股东大会,其中现场会议于 2020 年 5 月 21 日下午 15:
00 在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园(福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦)
公司会议室召开,同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2020 年 5 月 21 日
9:30-11:30、13:00-15:00 接受网络投票,使用深圳证券交易所互联网投票系统于
2020 年 5 月 21 日 09:15 至 2020 年 5 月 21 日 15:00 期间接受网络投票。股权登记
日为 2020 年 5 月 15 日。
出席会议总体情况:出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 16 人,代
表有表决权的股份 191,802,600 股,占公司有表决权股份总数的 31.1111%。其中,
出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 10 人,代表有表决权的
股份 2,272,859 股,占公司有表决权股份总数的 0.3687%。
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2019 年年度股东大会决议的更正公告
现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人,代表有表
决权的股份 28,717,674 股,占公司有表决权股份总数 4.6581%。其中,出席现场
会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 1 人,代表有表决权的股份 421,861 股,
占公司有表决权股份总数的 0.0684%。
网 络 投 票 情 况 : 通 过 网 络 投 票 的 股 东 共 12 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份
163,084,926 股,占公司有表决权股份总数的 26.4530%。其中,通过网络投票的中
小投资者股东及股东委托代理人共 9 人,代表有表决权的股份 1,850,998 股,占公
司有表决权股份总数的 0.3002%。
2、原公告内容 :议案审议表决情况:
6、审议通过了《2020年日常关联交易计划》
表决结果:同意161,771,137股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股
份的98.7941%;反对1,974,650股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份
的1.2059%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果:同意18,038,609股,占出席会议中小股
东所持有表决权股份数的96.0888%;反对734,250股,占出席会议中小股东所持有
表决权股份数的3.9112%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
股东腾邦集团有限公司、股东深圳市百胜投资有限公司、股东钟百胜先生、
股东段乃琦女士、股东乔海先生、为此议案关联股东,以上五位股东合计持有
189,290,741 股,已全部回避表决。
现更正为:
6、审议通过了《2020年日常关联交易计划》
经关联股东回避表决后,表决结果:同意1,777,609股,占出席本次股东大会
的股东所持有表决权股份的70.7687%;反对734,250股,占出席本次股东大会的股
东所持有表决权股份的29.2313%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果:同意1,538,609股,占出席本次股东大会
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2019 年年度股东大会决议的更正公告
的股东所持有表决权股份的67.6949%;反对734,250股,占出席本次股东大会的股
东所持有表决权股份的32.3051%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东所持有表
决权股份的0%。
股东腾邦集团有限公司、股东深圳市百胜投资有限公司、股东钟百胜先生、
股东段乃琦女士、股东乔海先生、为此议案关联股东,以上五位股东合计持有
189,290,741 股,已全部回避表决。
以上更正不会对本次股东大会决议的有效性产生影响,除上述更正外,原公告
中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅
解。今后公司及相关人员将加强信息披露文件的编制和审核工作,努力提高信息披
露质量。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 22 日
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