股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临 2020-029
债券代码:128087 债券简称:孚日转债
孚日集团股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知、提示性公告
的更正公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 5 月 12
日和 2020 年 5 月 22 日分别在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:临 2020-023)和《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》
(公告编号:临 2020-027)。本次临时股东大会只有换届选举相关议案,采用累积
投票制进行表决,不设置总议案,由于工作人员疏忽,公告中关于“正文中的三、提
案编码,附件一中的一、网络投票的程序,附件二中的本次股东大会提案表决意见示
例表”中有误,具体更正如下:
原文:
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的
1.00 应选人数(6)人
议案》
1.01 第七届董事会非独立董事候选人:于从海 √
1.02 第七届董事会非独立董事候选人:张树明 √
1.03 第七届董事会非独立董事候选人:闫永选 √
1.04 第七届董事会非独立董事候选人:肖茂昌 √
1.05 第七届董事会非独立董事候选人:孙浩博 √
1.06 第七届董事会非独立董事候选人:孙可信 √
《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议
2.00 应选人数(3)人
案》
2.01 第七届董事会独立董事候选人:张辉玉 √
2.02 第七届董事会独立董事候选人:张宏 √
2.03 第七届董事会独立董事候选人:傅申特 √
3.00 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 应选人数(2)人
3.01 第七届监事会监事候选人:王聚章 √
3.02 第七届监事会监事候选人:王玉泉 √
附件一:一、网络投票的程序
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一提案 8,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事(如表一提案 10,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
附件二:
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的
1.00 应选人数(6)人
议案》
1.01 第七届董事会非独立董事候选人:于从海 √
1.02 第七届董事会非独立董事候选人:张树明 √
1.03 第七届董事会非独立董事候选人:闫永选 √
1.04 第七届董事会非独立董事候选人:肖茂昌 √
1.05 第七届董事会非独立董事候选人:孙浩博 √
1.06 第七届董事会非独立董事候选人:孙可信 √
《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议
2.00 应选人数(3)人
案》
2.01 第七届董事会独立董事候选人:张辉玉 √
2.02 第七届董事会独立董事候选人:张宏 √
2.03 第七届董事会独立董事候选人:傅申特 √
3.00 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 应选人数(2)人
3.01 第七届监事会监事候选人:王聚章 √
3.02 第七届监事会监事候选人:王玉泉 √
更正后:
三、提案编码
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的
1.00 应选人数(6)人
议案》
1.01 第七届董事会非独立董事候选人:于从海 √
1.02 第七届董事会非独立董事候选人:张树明 √
1.03 第七届董事会非独立董事候选人:闫永选 √
1.04 第七届董事会非独立董事候选人:肖茂昌 √
1.05 第七届董事会非独立董事候选人:孙浩博 √
1.06 第七届董事会非独立董事候选人:孙可信 √
《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议
2.00 应选人数(3)人
案》
2.01 第七届董事会独立董事候选人:张辉玉 √
2.02 第七届董事会独立董事候选人:张宏 √
2.03 第七届董事会独立董事候选人:傅申特 √
3.00 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 应选人数(2)人
3.01 第七届监事会监事候选人:王聚章 √
3.02 第七届监事会监事候选人:王玉泉 √
附件一:一、网络投票的程序
3. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
附件二:
本次股东大会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的
1.00 应选人数(6)人
议案》
1.01 第七届董事会非独立董事候选人:于从海 √
1.02 第七届董事会非独立董事候选人:张树明 √
1.03 第七届董事会非独立董事候选人:闫永选 √
1.04 第七届董事会非独立董事候选人:肖茂昌 √
1.05 第七届董事会非独立董事候选人:孙浩博 √
1.06 第七届董事会非独立董事候选人:孙可信 √
《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议
2.00 应选人数(3)人
案》
2.01 第七届董事会独立董事候选人:张辉玉 √
2.02 第七届董事会独立董事候选人:张宏 √
2.03 第七届董事会独立董事候选人:傅申特 √
3.00 《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》 应选人数(2)人
3.01 第七届监事会监事候选人:王聚章 √
3.02 第七届监事会监事候选人:王玉泉 √
除上述内容外,原公告其它内容不变。公司对此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日
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