证券代码：000890 证券简称：*ST 胜尔 公告编号：2020-065
江苏法尔胜股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于
2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 16:00 以现场结合通讯方式召开，会议应参加
董事 11 名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈
斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计 7
名非独立董事和 4 名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过了《关于投资设立江苏法尔胜环境科技有限公司的议案》；
公司根据业务转型发展需要，拟出资设立江苏法尔胜环境科技有限公司（暂
定名，以工商核准名为准），注册资本均为人民币 3000 万元，公司以现金方式出
资，资金来源为自有或自筹资金，占注册资本的 100%。经营范围为从事环保、
水务、固废处置、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水利工程的利
用自有资金投资、建设、设计、运营管理、技术引进、技术开发、技术转让、技
术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商核定的经营范围为准）
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限
公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-066）。
2、审议通过了《关于投资设立江苏法尔胜环境工程有限公司的议案》
公司根据业务转型发展需要，拟出资设立江苏法尔胜环境工程有限公司（暂
定名，以工商核准名为准），注册资本均为人民币 3000 万元，公司以现金方式出
资，资金来源为自有或自筹资金，占注册资本的 100%。经营范围为水务工程、
给排水工程、清淤工程施工；承接环境污染治理工程和“三废”综合利用工程；
环境保护技术的开发和咨询服务；环境保护工程、建筑施工（肆级）；环境保护
产品及器材的经销和安装、化工原料（不含危险品）、环境保护工程所需原辅材
料的供应。（以工商核定的经营范围为准）
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限
公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-066）。
三、备查文件
公司第十届董事会第二次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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