证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2020-019
四川西昌电力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 173,807,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.6750
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 2 人，董事牟昊、古强参加会议，其余董事因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈代友、凌先富、肖铭参加会议，其余
监事因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书邝伟民出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 173,759,003 99.9719 48,700 0.0281 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,759,003 99.9719 48,700 0.0281 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,759,003 99.9719 48,700 0.0281 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,759,003 99.9719 48,700 0.0281 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,759,003 99.9719 48,700 0.0281 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,759,003 99.9719 48,700 0.0281 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度日常关联交易的执行情况并预计 2020 年度日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 33,538,900 99.8550 48,700 0.1450 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,759,003 99.9719 48,700 0.0281 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,759,003 99.9719 48,700 0.0281 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
160,777,120 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
12,770,883 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
211,000 81.2475 48,700 18.7525 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 91,000 65.1395 48,700 34.8605 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 120,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 2019 年度董事 12,952,183 99.6254% 48,700 0.3746 0 0.000
会工作报告 % 0
2 2019 年度监事 12,952,183 99.6254% 48,700 0.3746 0 0.000
会工作报告 % 0
3 2019 年度财务 12,952,183 99.6254% 48,700 0.3746 0 0.000
决算报告 % 0
4 2019 年年度报 12,952,183 99.6254% 48,700 0.3746 0 0.000
告及摘要 % 0
5 关于 2020 年度 12,952,183 99.6254% 48,700 0.3746 0 0.000
预算报告的议 % 0
案
6 2019 年度利润 12,952,183 99.6254% 48,700 0.3746 0 0.000
分配预案 % 0
7 关于 2019 年度 181,300 78.8261% 48,700 21.173 0 0.000
日常关联交易 9% 0
的执行情况并
预计 2020 年度
日常关联交易
的议案
8 关于续聘 2020 12,952,183 99.6254% 48,700 0.3746 0 0.000
年度审计机构 % 0
并确定其报酬
的议案
9 关于修订《公司 12,952,183 99.6254% 48,700 0.3746 0 0.000
章程》的议案 % 0
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案中，议案 7 涉及关联交易，关联股东国网四川省电力公司、四川省水电
投资经营集团有限公司回避了此项议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：四川月城律师事务所
律师：林应书、邓昌利
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有
效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
四川西昌电力股份有限公司
2020 年 5 月 22 日
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