康欣新材料股份有限公司
2019年年度股东大会资料
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2019年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间
１、现场会议召开时间：2020年6月9日上午9∶30
２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年6月9日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议表决方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点：湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特1号康欣新材。
四、会议内容：
（一）审议：
1. 《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
2. 《2019年度董事会工作报告》
3. 《2019年度独立董事述职报告》
4. 《2019年度监事会工作报告》
5. 《2019年度财务决算报告》
6. 《2019年度利润分配预案》
7.《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》
（二）对议案提出意见或建议
（三）对议案进行投票表决
（四）宣读大会决议
五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
六、出席现场会议的股东及股东代表签字
七、大会闭幕议案一：
2019年度报告及2019年度报告摘要
各位股东：
请审议《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。
本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会2020年6月9日议案二：
《2019年度董事会工作报告》
各位股东：
请审议《2019年度董事会工作报告》。
本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会2020年6月9日议案三：
《2019年度独立董事述职报告》
各位股东：
请审议《2019年度独立董事述职报告》。
本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会2020年6月9日议案四：
《2019年度监事会工作报告》
各位股东：
请审议《2019年度监事会工作报告》。
本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届监事会第四次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会2020年6月9日议案五：
《2019年度财务决算报告》
各位股东：
请审议《2019年度财务决算报告》。
本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会2020年6月9日议案六：
《2019年度利润分配预案》
各位股东：
请审议《2019年度利润分配预案》。
本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会2020年6月9日议案七：
关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合公司业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对2020年5月至2021年4月公司及公司控股子公司(以下合并简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:
一、预计2020年5月至2021年4月日常关联交易基本情况：
关联交易类型 关联方 2020年5月至2021年4
月预计金额
向关联方借款 湖北汉川农村商业银行股份有 12,000万元
限公司
关联方提供承兑汇 湖北汉川农村商业银行股份有 4,000万元
票开立业务 限公司
合计 16,000万元
前次日常关联交易的预计和执行情况：
关联交易类型 关联方 2019年度预 2019年度实际
计金额 金额
向关联方借款 湖北汉川农村商业银行 12,000万元 8,600万元
股份有限公司
关联方提供承兑 湖北汉川农村商业银行 6,000万元 4,000万元
汇票开立业务 股份有限公司
合计 18,000万元 12,600万元
二、关联方介绍和关联关系
公司名称:湖北汉川农村商业银行股份有限公司
法人代表:王义斌
企业类型:其他股份有限公司（非上市）
注册地:湖北省汉川市西湖大道7号
注册资本:人民币48000万元整
经营范围:吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；代理保险业务（有效期至2017年4月15日止）；提供保险箱服务；办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
截止2019年12月31日,资产总额1321131万元；负债总额1223867万元；所有者权益97264万元；营业收入63499万元；营业成本15942万元；净利润11000万元。
关联关系说明:公司关联自然人郭志先女士（公司董事、总经理）担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事，并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份，公司关联自然人李洁（公司董事、副总经理）直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份，该关联人符合《关联交易实施指引》第八条第（三）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2020年5月至2021年4月预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。
关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上，充分考虑商业银行市场利率情况确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司2020年5月至2021年4月日常关联交易,符合公司正常经营以及投资发展的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。
本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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董 事 会
2020年6月9日
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