康欣新材:2019年年度股东大会资料

来源:巨灵信息 2020-05-22 00:00:00
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    康欣新材料股份有限公司
    
    2019年年度股东大会资料
    
    康欣新材料股份有限公司
    
    2019年年度股东大会会议议程
    
    一、会议召开时间
    
    1、现场会议召开时间:2020年6月9日上午9∶30
    
    2、网络投票召开时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为2020年6月9日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    二、会议表决方式:
    
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    
    三、现场会议召开地点:湖北省汉川市经济开发区新河工业园路特1号康欣新材。
    
    四、会议内容:
    
    (一)审议:
    
    1. 《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》
    
    2. 《2019年度董事会工作报告》
    
    3. 《2019年度独立董事述职报告》
    
    4. 《2019年度监事会工作报告》
    
    5. 《2019年度财务决算报告》
    
    6. 《2019年度利润分配预案》
    
    7.《关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案》
    
    (二)对议案提出意见或建议
    
    (三)对议案进行投票表决
    
    (四)宣读大会决议
    
    五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字
    
    六、出席现场会议的股东及股东代表签字
    
    七、大会闭幕议案一:
    
    2019年度报告及2019年度报告摘要
    
    各位股东:
    
    请审议《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。
    
    本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,现提请本次股东大会审议。
    
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    董 事 会2020年6月9日议案二:
    
    《2019年度董事会工作报告》
    
    各位股东:
    
    请审议《2019年度董事会工作报告》。
    
    本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,现提请本次股东大会审议。
    
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    董 事 会2020年6月9日议案三:
    
    《2019年度独立董事述职报告》
    
    各位股东:
    
    请审议《2019年度独立董事述职报告》。
    
    本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,现提请本次股东大会审议。
    
    康欣新材料股份有限公司
    
    董 事 会2020年6月9日议案四:
    
    《2019年度监事会工作报告》
    
    各位股东:
    
    请审议《2019年度监事会工作报告》。
    
    本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届监事会第四次会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,现提请本次股东大会审议。
    
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    董 事 会2020年6月9日议案五:
    
    《2019年度财务决算报告》
    
    各位股东:
    
    请审议《2019年度财务决算报告》。
    
    本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,现提请本次股东大会审议。
    
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    董 事 会2020年6月9日议案六:
    
    《2019年度利润分配预案》
    
    各位股东:
    
    请审议《2019年度利润分配预案》。
    
    本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过,内容已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,现提请本次股东大会审议。
    
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    董 事 会2020年6月9日议案七:
    
    关于公司2020年5月至2021年4月日常关联交易的议案各位股东:
    
    根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定,结合公司业务特点及经营状况,为加强关联交易规范运作,提高决策管理效率,现对2020年5月至2021年4月公司及公司控股子公司(以下合并简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易金额预计如下:
    
    一、预计2020年5月至2021年4月日常关联交易基本情况:
    
       关联交易类型               关联方             2020年5月至2021年4
                                                          月预计金额
       向关联方借款     湖北汉川农村商业银行股份有        12,000万元
                                  限公司
     关联方提供承兑汇   湖北汉川农村商业银行股份有        4,000万元
        票开立业务                限公司
           合计                                           16,000万元
    
    
    前次日常关联交易的预计和执行情况:
    
       关联交易类型             关联方        2019年度预    2019年度实际
                                                计金额         金额
       向关联方借款    湖北汉川农村商业银行   12,000万元      8,600万元
                           股份有限公司
      关联方提供承兑   湖北汉川农村商业银行   6,000万元      4,000万元
       汇票开立业务        股份有限公司
             合计                            18,000万元     12,600万元
    
    
    二、关联方介绍和关联关系
    
    公司名称:湖北汉川农村商业银行股份有限公司
    
    法人代表:王义斌
    
    企业类型:其他股份有限公司(非上市)
    
    注册地:湖北省汉川市西湖大道7号
    
    注册资本:人民币48000万元整
    
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项;代理保险业务(有效期至2017年4月15日止);提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
    
    截止2019年12月31日,资产总额1321131万元;负债总额1223867万元;所有者权益97264万元;营业收入63499万元;营业成本15942万元;净利润11000万元。
    
    关联关系说明:公司关联自然人郭志先女士(公司董事、总经理)担任湖北汉川农村商业银行股份有限公司董事,并直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份,公司关联自然人李洁(公司董事、副总经理)直接持有湖北汉川农村商业银行股份有限公司2%的股份,该关联人符合《关联交易实施指引》第八条第(三)款规定的关联关系情形。
    
    三、关联交易主要内容和定价政策
    
    公司2020年5月至2021年4月预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为了满足公司下属各子公司正常生产经营及投资的资金需求。
    
    关联方借款利率在中国人民银行公布的贷款基准利率基础上,充分考虑商业银行市场利率情况确定。
    
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    
    本公司2020年5月至2021年4月日常关联交易,符合公司正常经营以及投资发展的需要,有助于公司日常经营业务开展及执行,有利于提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,公司对关联方也不会形成依赖,也不会影响公司的独立性。
    
    公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见,在董事会审议时发表了独立意见。
    
    本次议案已经2020年5月18日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。
    
    康欣新材料股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2020年6月9日

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