北京中长石基信息技术股份有限公司
《审计委员会工作细则》修订对照表
序号 原条款 修订后条款
1 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工 第七条 审计委员会不设日常办事机构，具体职责履行依托内部审
作联络和会议组织等工作。 计部进行，内部审计部负责向委员会提供资料、筹备委员会会议。
第八条 审计委员会的主要职责权限： 第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构； （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
2 （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）审计公司的财务信息及其披露； （四）监督及评估公司的内部控制；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计； （五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
（六）公司董事会授予的其他事宜。
增加：第十条 除本议事规则明确需要董事会或股东大会批准的事
3 项外，审计委员会应当对于第第八条规定的其他职权及董事会授权范围
内的事项进行表决并发表意见。
增加：第十一条 审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配
4 合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用
由公司承担。
第十条 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提 第十二条 内部审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，
5 供公司有关方面的书面资料： 提供公司有关方面的书面资料：
…… ……
6 第十一条 审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议， 第十三条 审计委员会会议，对内部审计部提供的报告进行评议，
并将相关书面决议材料呈报董事会讨论： 并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
…… ……
第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召 第十四条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议在
7 开四次，每季度召开一次。临时会议由审计委员会委员提议召开。会议 每年至少召开四次，每季度召开一次；临时会议由审计委员会委员提议
召开前七天须通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席时可委托 召开。会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员（独立董
其他一名委员（独立董事）主持。 事）主持。
增加：第十五条 审计委员会定期会议应于会议召开前5-20日(不包
括开会当日)
8 发出会议通知，临时会议应于会议召开前2-10日(不包括开会当日)
发出会议通知。
增加：第十六条 审计委员会会议可采用传真、电子邮件、互联网
9 通讯、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件、
互联网通讯等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面
异议，则视为被通知人己收到会议通知。
10 第十五条 审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀 第十九条 内部审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀
请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
北京中长石基信息技术股份有限公司
2020年5月19月
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