证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2020-027
福建福光股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 111,637,764
普通股股东所持有表决权数量 111,637,764
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.6894
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6894
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文波先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事何文秋先生、独立董事冯玲女士因工作
原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 111,634,224 99.9968 3,540 0.0032 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 111,634,224 99.9968 3,540 0.0032 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 111,634,224 99.9968 3,540 0.0032 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 111,634,224 99.9968 3,540 0.0032 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 111,634,224 99.9968 3,540 0.0032 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 111,634,224 99.9968 3,540 0.0032 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 111,634,224 99.9968 3,540 0.0032 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 111,634,224 99.9968 3,540 0.0032 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 111,634,224 99.9968 3,540 0.0032 0 0.0000
10、 议案名称：《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 77,634,224 99.9954 3,540 0.0046 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
6 《公司 2019 年 16,471,440 99.9785 3,540 0.0215 0 0.0000
度利润分配预
案》
7 《 关 于 续 聘 华 16,471,440 99.9785 3,540 0.0215 0 0.0000
兴会计师事务
所（特殊普通合
伙）为公司
2020 年度审计
机构的议案》
8 《 关 于 公 司 董 16,471,440 99.9785 3,540 0.0215 0 0.0000
事薪酬的议案》
10 《 关 于 对 外 投 16,471,440 99.9785 3,540 0.0215 0 0.0000
资暨关联交易
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、第 6、7、8、10 项议案对中小投资者进行单独计票。
3、第 10 项议案，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、普泽昆
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会
议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
福建福光股份有限公司董事会
2020 年 5 月 21 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
