证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2020-028
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 724,287,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.2946
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书侯旭志先生出席会议，公司总经理陈海先生、副总经理闫久
江先生、财务总监王磊先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 724,259,800 99.9961 28,000 0.0039 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 方同华 724,259,800 99.9961 是
10.02 闫久江 724,259,800 99.9961 是
10.03 张云起 724,259,800 99.9961 是
11、关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 崔少华 724,259,800 99.9961 是
11.02 肖国亮 724,259,800 99.9961 是
12、关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 兰培宝 724,259,800 99.9961 是
12.02 李学东 724,259,800 99.9961 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2019 年年度报告
1 374,500 93.0434 28,000 6.9566 0 0.0000
全文及摘要
2019 年度董事会
2 374,500 93.0434 28,000 6.9566 0 0.0000
工作报告
2019 年度监事会
3 374,500 93.0434 28,000 6.9566 0 0.0000
工作报告
2019 年度财务决
4 374,500 93.0434 28,000 6.9566 0 0.0000
算报告
2020 年度财务预
5 374,500 93.0434 28,000 6.9566 0 0.0000
算报告
2019 年度利润分
6 374,500 93.0434 28,000 6.9566 0 0.0000
配预案
关于 2020 年向金
融机构申请授信
7 374,500 93.0434 28,000 6.9566 0 0.0000
额度及融资的议
案
关于 2020 年为子
8 公司提供担保额 374,500 93.0434 28,000 6.9566 0 0.0000
度的议案
关于公司变更经
9 营范围并修订《公 374,500 93.0434 28,000 6.9566 0 0.0000
司章程》的议案
10.01 方同华 374,500 93.0434
10.02 闫久江 374,500 93.0434
10.03 张云起 374,500 93.0434
11.01 崔少华 374,500 93.0434
11.02 肖国亮 374,500 93.0434
12.01 兰培宝 374,500 93.0434
12.02 李学东 374,500 93.0434
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 9《关于公司变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》为特别决
议事项，已获得现场出席会议股东、股东代理人以及通过网络投票参加会议的股
东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：许国涛、侯家垒
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2020 年 5 月 21 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
