黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
独立董事关于选举公司董事长及聘任高级管理人员
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关文件规定，作为公司的独立董事，现对公司选举董事长及聘任
高级管理人员事项发表独立意见如下：
经认真审阅相关材料，我们同意公司选举方同华先生担任公司董
事长；同意聘任陈海先生担任公司总经理；闫久江先生、郭以冬女士
担任公司副总经理；王磊先生担任公司财务总监（财务负责人）；侯
旭志先生担任公司董事会秘书。本次选举董事长及聘任高级管理人员
的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司聘任的
高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，系《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事关于选
举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事:
崔少华： 肖国亮：
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