证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2020-034
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
关于实施2019年度利润分配方案后调整非公开发行A股股票
发行价格和发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次非公开发行A股股票的发行价格由29.94元/股调整为16.43元/股
2、本次非公开发行A股股票的发行数量上限由500万股调整为900万股
一、非公开发行股票价格及数量调整依据
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开
了第二届董事会第八次会议、于2020年5月8日召开了2019年度股东大会，审议通过
了《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年创
业板非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。根据《东莞市宇瞳光学科技股份有
限公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案》（以下简称“《非公开发行A股股
票预案》”）发行条款以及中国证监会的有关规定，若公司股票在本次发行定价基准日
至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次非公开发
行的发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
1、发行价格
本次非公开发行股票的价格为29.94元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为
第二届董事会第八次会议决议公告日，发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前
20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基
准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。公司股
票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
本次非公开发行A股股票的发行价格将相应调整。调整方法具体如下：
调整前发行价格为P0，调整后发行价格为P1，每股分配股利为D，每股送股或转增
股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，发行价格调整公式
为P1=（P0-D +A×K）÷（1+K+N），计算结果四舍五入并精确至分。
2、发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过500万股，募集资金总额不超过14,970.00万元
（含发行费用）。发行对象以现金认购公司本次非公开发行股票的数量不超过500万股，
各自认购数量及认购金额上限如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
1 张品光 1,850,000.00 5,538.90
2 金永红 1,850,000.00 5,538.90
3 林炎明 600,000.00 1,796.40
4 谷晶晶 300,000.00 898.20
5 张品章 200,000.00 598.80
6 何敏超 200,000.00 598.80
合计 5,000,000.00 14,970.00
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增
股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量上限将进行相应调
整。调整方法具体如下：
调整前发行数量为N0，调整后发行数量为N1，每股送股或转增股本数为N2，每股
增发新股或配股数为K，发行数量调整公式为N1=N0×(1＋N2＋K)。
二、公司2019年度权益分派及实施情况
2020年5月8日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司现有总股本114,286,247股为基数，向全
体股东每10股派送现金红利3.75元(含税），计42,857,342.62元，尚未分配利润结
转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增股本8股。
公司2019年度权益分派股权登记日为2020年5月18日，除权除息日为2020年5
月19日。
截至本公告出具日，公司2019年年度权益分派事项已经实施完毕。
三、非公开发行股票发行价格和发行数量上限的调整情况
鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕，根据《非公开发行A股股票预案》发行
条款以及中国证监会的有关规定，公司非公开发行股票发行价格和发行数量进行如下调
整：
1、发行价格
公司非公开发行股票的发行价格将由29.94元/股调整为16.43元/股。计算公式为：
调整后发行价=（调整前发行价-每股分配股利）÷（1+每股转增股本数）=（29.94-0.375）
÷（1+0.8）=16.43元/股。
2、发行数量上限
公司非公开发行股票的发行数量将由不超过500万股调整为不超过900万股。计算
公式为：调整后发行数量上限=调整前发行数量上限*（1+每股转增股本数）=5,000,000
股*（1+0.8）= 9,000,000股。
发行对象以现金认购公司本次非公开发行股票的数量不超过900万股，各自认购数
量及认购金额上限如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（万元）
1 张品光 3,330,000.00 5,469.53
2 金永红 3,330,000.00 5,469.53
3 林炎明 1,080,000.00 1,773.90
4 谷晶晶 540,000.00 886.95
5 张品章 360,000.00 591.30
6 何敏超 360,000.00 591.30
合计 9,000,000.00 14,782.50
特此公告。
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
2020年5月20日
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