证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2020-025
债券代码：113554 债券简称：仙鹤转债
仙鹤股份有限公司
关于“仙鹤转债”转股价格调整的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? “仙鹤转债”调整前转股价格：13.67元/股
? “仙鹤转债”调整后转股价格：13.27元/股
? “仙鹤转债”转股价格调整起始日：2020年5月15日
?目前“仙鹤转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险。
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日公开发行了1,250万张可转换公司债券，每张100元，并于2020年1月10日在上海证券交易所上市交易，债券简称“仙鹤转债”，债券代码“113554”。仙鹤转债存续的起止时间为2019年12月16日至2025年12月15日，转股的起止时间为2020年6月22日至2025年12月15日，初始转股价格为13.67元/股，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《仙鹤股份可转换公司债券上市公告书》。
一、转股价格调整依据
1、根据《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，仙鹤转债在发行后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1 + n）；
增发新股或配股：P1=（P0 +A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0 +A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1=（P0－D +A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
2、公司2019年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派方案已经2020年4月23日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2020年4月24日披露的《仙鹤股份2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-021）。
二、转股价格调整公式
根据转股价格调整公式：P1=P0－D。
其中：P0为调整前转股价（13.67元/股），D为每股派送现金股利（0.40元/股），计算调整后转股价P1=13.27元/股。根据上述规定，仙鹤转债的转股价格将由原来的13.67元/股调整为13.27元/股，调整后的价格于2020年5月15日（除息日）起生效。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2020年05月20日
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