证券代码：688333 证券简称：铂力特 公告编号：2020-011
西安铂力特增材技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑 1000 号西安铂力特增
材技术股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,622,892
普通股股东所持有表决权数量 49,622,892
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.0286
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.0286
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长薛蕾先生主持召开。本次会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京国枫律师事务所王栎雯律师、
李易律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,622,292 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,622,292 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,622,292 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,622,292 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,622,292 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,622,292 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：西安铂力特增材技术股份有限公司关于申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 49,622,292 99.9987 600 0.0013 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
35,208,250 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
14,413,642 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
400 40.0000 600 60.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 400 40.0000 600 60.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
号
1 关于 2019 年 9,986,274 99.9939 600 0.0061 0 0.0000
利润分配方
案的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王栎雯、李易
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
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