证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-049
珠海赛隆药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议通知于 2020 年 5 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位
监事。会议于 2020 年 5 月 19 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1
号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘达文先生召集和
主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经过会议表决，形成如下决议：
1. 审议并通过了《关于子公司借款并由公司提供最高额质押担保的议案》
经审核，子公司借款并由公司提供最高额质押担保事项及决策程序符合相关
法律法规及规范性文件的规定，提供担保的风险可控，不存在故意损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次子公司借款并由公司提供最
高额质押担保事项。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为
子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-051）。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2．审议并通过了《关于会计估计变更的议案》
经审核，公司本次会计估计变更符合《公司章程》、《企业会计准则》等有关
规定，符合公司的实际情况，变更后的会计估计能更加准确地反映公司财务状况
及经营成果，会计信息更客观、真实和公允，不存在损害公司和中小股东利益的
情形，因此，同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计估计变更的公告》（公告编号：2020-052）。
表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1．第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 19 日
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